Dourados
O grupo operava em um esquema de negócio familiar onde cada membro da família desempenhava uma função
Foi deflagrada na manhã desta terça-feira (11) a operação “finis actiones”, que tem como objetivo o combate ao contrabando ilegal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O modus operandi dos envolvidos nos crimes era trazer cigarros e produtos do Paraguai via Pedro Juan Caballero com destino final nas cidades de Rondonópolis e Cuiabá no Mato Grosso, usando as cidades de Dourados, Anhanduí e Nova Alvorada do Sul no Mato Grosso do Sul como uma espécie de depósito/centro de distribuição.
O grupo operava em um esquema de negócio familiar onde cada membro da família desempenhava uma função. O líder tem como braço direito sua cônjuge, que ficava no apoio logístico e atuaria esporadicamente como batedora de cargas.
A mãe do líder do grupo foi usada como laranja para abertura de conta bancária, por onde se movimentava o dinheiro da organização e ocultação dos bens adquiridos com os recursos ilícitos. O genitor do líder atuaria como gerente de uma loja, em nome de sua companheira usada como fachada para justificar a origem de renda da família. Além dos membros, a organização criminosa contava com “funcionários” que trabalhavam como batedores e motoristas de transporte da carga até as cidades de distribuição e destino final.
Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso. Os responsáveis poderão responder pelos crimes de organização criminosa, de contrabando e descaminho e de lavagem de dinheiro.
Participam da operação 4 auditores-fiscais e 6 analistas-tributários da Receita Federal e 40 policiais federais.